股東會議紀要範文
股東會議紀要怎麼寫?下面是小編給大家整理收集的股東會議紀要範文,供大家閱讀參考。
股東會議紀要範文1
xxx有限公司於20XX年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委託他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定並表決透過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關於增股解決土地出讓金方案》和《關於內部集資解決土地出讓金方案》,並分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇並分別付諸會議表決。
經股東大會表決,結果如下:
一、《關於增股解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:70萬
2.不同意的股權數:135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數:95萬(視作棄權或未表決)
同意的'股權數佔總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規定,增加或減少註冊資本,必須經三分之二以上的表決權的股東透過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予透過。
二、《關於內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬
2.不同意的股權數:21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數佔總股權數的64.33%,超過了半數股權同意,其程序和有效性符合有關法律規定。因此,《關於內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議透過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,專款專用。
xxxx有限公司
第六次股東臨時會議透過
20XX年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會議紀要範文2
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx 記錄員:xx
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改透過《公司章程》
會議決議:經股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額爲:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙xx變更爲長沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx爲公司董事會成員。
四、 同意推舉xx爲公司監事,xx爲公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作爲公司住所,年限爲3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並透過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什麼都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關於xxxxxx公司變更住所和經營範圍的決定
根據《公司法》和本公司章程,本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東爲 、 ,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更爲:
2、 同意公司經營範圍變更爲:
全體股東簽字並蓋章:
股東會議紀要範文3
會議時間:xxxx年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)
會議性質:臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長xxx主持,一致透過並決議如下:
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容: 。(決議內容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
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