股東會會議紀要模板
企業召開會議都需記錄好會議紀要,那麼,下面是小編給大家整理收集的股東會會議紀要模板,希望對大家有幫助。
股東會會議紀要模板1
會議時間:xxxx年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)
會議性質:臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長xxx主持,一致透過並決議如下:
一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。
五、其他有關內容: 。(決議內容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
xxxx有限公司
xxxx年xx月xx日
股東會會議紀要模板2
會議時間:xxx年7月××日
會議地點:在本公司會議室
會議性質:臨時股東會會議
召集人:王××
會議通知時間:2010年7月××日
會議通知方式:書面通知
出席會議股東:×××,×××,×××,×××
主持人: 王××
會議審議事項:
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司註冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議:
一、就第一項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,代表 %表決權的股東棄權,達成如下決議:
免去李××監事職務,選舉譚××爲公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表
%表決權的股東反對,代表 %表決權的股東棄權,達成如下決議:
增加公司註冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表
%表決權的股東反對,代表 %表決權的股東棄權,達成如下決議:
修改公司章程,增加如下內容:
1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或爲他人經營與公司同類或相競爭的業務;爲自己或者他人謀取屬於公司的商業機會;
(4)侵害公司商業祕密;
(5)詆譭公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限於挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要檔案及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定爲公司的進階管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
全體股東簽字:
年 月 日
股東會會議紀要模板3
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:xxx 記錄員:xx
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改透過《公司章程》
會議決議:經股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權發生變更後,公司股東及股東出資額爲:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙xx變更爲長沙市xx
三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx爲公司董事會成員。
四、 同意推舉xx爲公司監事,xx爲公司經理。
五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東xx的自購房作爲公司住所,年限爲3年。
八、 同意公司營業期限由8年變更爲20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,並透過修改後的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什麼都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關於xxxxxx公司變更住所和經營範圍的決定
根據《公司法》和本公司章程,本公司 於 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東爲 、 ,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更爲:
2、 同意公司經營範圍變更爲:
全體股東簽字並蓋章:
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