董事會增加臨時議案

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董事會增加臨時議案 一

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

根據xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三次會議決議，公司將於xxxx年9月6日召開 xxxx年第五次臨時股東大會。本次股東大會的會議通知已於xxxx年8月16日披露於全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺。

xxxx年8月17日下午15時，公司召開第二屆董事會第四次會議，審議透過了《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內容詳見同日在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺 發佈的《第二屆董事會第四次會議決議公告》(公告編號：xxxx-041)。

爲了規範公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經理郭寧先生(持有公司14.17%股份)於 xxxx 年8 月15日向公司董事會(股東大會召集人)提交《關於公司xxxx年第五次臨時股東大會增加臨時議案公告編號：xxxx-042的提議函》。提議公司董事會將《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作爲臨時議案提交xxxx 年第五次臨時股東大會一併審議。

公司總經理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，佔公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關規定：“單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知。”郭寧先生有提交臨時提案的資格，且上述事項屬於股東大會的職權範圍，有明確的議題和決議事項，符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意將該臨時提案提交xxxx年第五次臨時股東大會審議。

現將增加的議案情況公告如下：

《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會審議。

二、除上述增加的臨時議案外，公司於xxxx年8 月16日公告的《xxxx

年第五次臨時股東大會通知公告》(公告編號：xxxx-040)列明的其他事項不變。

三、據此調整後的公司 xxxx年第五次臨時股東大會審議事項如下：

(一)審議《關於追認公司投資設立全資子公司的議案》;

公告編號：xxxx-042

(二)審議《關於公司向金融機構申請不超過400萬元(含400

萬元)流動資金貸款並由關聯方提供反擔保事項的議案》;

(三)審議《關於提請股東大會授權董事會審議並辦理未來12個月內公司向金融機構申請單筆或累計金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關事項的議案》;

(四)審議《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

四、備查檔案目錄

(一)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議》;

(二)《xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議》;

(三)《關於公司 xxxx 年第五次臨時股東大會增加臨時議案的.

提議函》。

特此公告。

　　xxxx(北京)傳媒廣告股份有限公司

　　董事會

　　xxxx年8月17日

董事會增加臨時議案 二

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、股東大會通知情況

xx之選資訊技術(北京)股份有限公司(以下簡稱“公司”)在全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺 上披露的《關於召開 xxxx 年第四次臨時股東 大會通知公告》(公告編號 xxxx-039)。公司定於 xxxx年 8月 27 日在北京市東城區藏經館衚衕17號1幢1592室召開 xxxx年 第四次臨時股東大會，股權登記日爲 xxxx年 8月 20 日。二、新增臨時議案內容

依據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司於 xxxx年 8　月 12日召開了xxxx第一屆董事會第六次會議審議了《關於修改與認購方之的議案》，該項議案將作爲臨時議案提交 公司 xxxx 年第四次臨時股東大會審議(具體議案內容詳見於全國中小企業股份轉讓系統指定資訊披露平臺上披露的《xxxx第一屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號：xxxx-040)。

公告編號：xxxx-041

三、提案資格審查情況

上述增加提案已經董事會審議，並屬於股東大會的職權範圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關法律、法規和公司章程的 有關規定。董事會同意將上述提案提交公司 xxxx 年第四次臨時 股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司 xxxx 年第四次臨時股東大會的其他事項不變。

四、調整後公司 xxxx 年第四次臨時股東大會審議事項如下：

1.《關於批准議案》2.《關於批准的議案》

3.《關於批准的議案》

4.《關於批准的議案》

5.《關於補充確認募集資金用途>的議案》

6.《關於追認臨時向蔣治宇女士拆借款項的議案》

7.《關於修改與認購方之議案》

五、備查檔案目錄

xxxx 第一屆董事會第五次會議決議;

xxxx 第一屆董事會第六次會議決議;

xxxx 年第四次臨時股東大會通知公告。

　　xx之選資訊技術(北京)股份有限公司

　　董事會

　　xxxx年8月12日