董事會會議記錄公證書
(_____)證字第_____號
茲證明______________(股份有限公司名稱)________月________日發出關於召開董事會會議的通知,並於________年________月________日在________(地點)召開公司董事會會議。該公司共有董事________名,________、________、________(董事姓名)出席了會議,________(董事姓名)以書面形式委託________(姓名)代爲出席會議,________(董事姓名)因故(可註明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規定的法定數額。會議由董事長________(或董事長指定的________)主持,________(記錄員姓名)負責會議記錄。董事會議決了以下事項:
任免________爲公司經理,________、________爲公司副經理,________爲總工程師,________爲總會計師。
(按會議實際透過的`事項逐項寫清)。
以上事項均經出席會議的董事以過半數以上透過(或符合公司章程規定的決議比例或未獲透過)。________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。
本公證書所附的會議記錄爲會議原始記錄(或原始記錄複印件,與原件內容相符),________、________、________(董事姓名)及記錄員________在董事會會議記錄上簽名(印章)屬實。
中華人民共和國市(縣)公證處
公證員:____________________
_________年________月_____日
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