案件專項治理工作總結模板
市銀監分局:
爲加強儲匯資金管理,確保儲匯資金的安全、完整,促進郵政儲匯業務健康、持續、快速發展,我局由分管局長帶隊,組織儲匯、經營、視檢、安全保衛科等部門,對儲匯案件進行了專項清理,現將檢查情況彙報如下:
一、基本情況
我局現有儲蓄網點×個,匯兌網點×個,各級儲匯工作人員配備齊全,並配有×輛防彈運鈔車專門用於出納提送款和支局繳協款,出納提送款和支局繳協款全過程使用運鈔車並實行雙人武裝押運。對未設有移動金庫的網點日終庫存現金統一存放於市局金庫,金庫鑰匙由儲匯出納雙人保管,金庫由保衛部門安排24小時監控值守。在檢查過程中,各級儲匯工作人員能夠認真履行職責,執行儲匯基本業務規章制度。各儲蓄網點實行封閉作業,儲匯營業員能夠執行“三個天天”制度,收匯匯款做到了及時複覈,庫存現金基本上無超限,且賬實相符。事後監督、事後檢查對發現的差錯及時繕發了差錯通知單。儲匯出納嚴格執行了現金、憑證交接制度。儲匯會計嚴格執行了提協款審批制度和郵儲資金上劃下撥審批制度;嚴格了銀行帳戶管理,無未經省局批准擅自開戶現象,且銀行對賬單齊全,銀郵、上下級對賬相符,無其他懸記賬款。 對實時監控、電子稽查、智能令牌系統管理使用情況(實時監控、電子稽查系統預警資訊是否按規定覈查、覈銷,是否建立覈查登記薄。櫃員、綜合櫃員、網點負責人是否嚴格執行智能令牌的管理,是否執行了三級權限,特別是大額交易和特殊業務的授權),崗位輪換和人員排查情況,安全防範情況進行了全面的'檢查。對檢查過程中發現的問題和隱患,採取了有效措施進行整改,並制定整改計劃,明確完成時間,同時還制定了防範措施,防止釀成案件。根據檢查過程中發現的問題也制定了相關內控檔案,如×郵儲字[2006]×號檔案《關於規範儲蓄業務操作規程的通知》。
二、認真自查、積極整改
在各部門通力協作下,對郵政儲蓄機構進行了徹底的清查,發現存在以下問題:
(一)支局長、網點負責人未認真履行職責。對資金管理未按規定的頻次進行檢查和記錄。有少數網點未組織營業人員學習業務範圍和規章制度。未嚴格執行計算機權限管理規定。
(二)從業人員未嚴格執行各項內控制度。
1、個別網點未嚴格執行上下班交接制度,交接班手續不齊全。
2、部份儲蓄網點未嚴格按各項登記簿使用規定進行登記。
3、存在臺席保險櫃未啓用密碼或鑰匙未及時取下的現象。
4、少數操作員離開櫃面未退出工號。
5、個別營業員未按規定妥善保管業務專用公章及私章。
針對自查中發現的問題,我局及時下發了整改通知,提出整改要求及整改期限。我局將在今後的工作中,加大對郵政儲蓄網點、案件高發崗位的內部稽查檢查和處理力度,加強對從業人員操守的教育的培訓,提高全員嚴格執行制度的自覺性,加強制度建設,堵塞漏洞,嚴格執行各項制度,杜絕案件發生,並實行嚴格的問責制,切實防範案件風險,保障郵政儲蓄穩建經營。
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