公司年度經營計劃書

公司年度經營計劃書

一、20xx年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經營方針確定爲：

靈活策略贏市場，擴大規模增實力，加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想；各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、20xx年的經營目標

（一）核心經營目標

20xx年，公司的核心經營目標是：年度銷售實現營業額1.1億，衝刺目標1.21億，增長率36%，保底銷售收入1.1億，年度稅後利潤2200萬元，增長率33.8%，稅後利潤率12%，資產回年率8%，保底利潤1650萬元。在覈心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標，也是評價和考覈經營團隊的“核心之核”。

（二）銷售目標細分

銷售目標細分表（計算單位：萬元/人民幣）

上述銷售目標的分解，按《20xx年度銷售目標分解表》執行（附件）。

三、主要經營策略

（一）市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶羣，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定爲“市場拓展年”，投入資金開拓市場和專賣店，發展客戶爭取訂單，對此應將採取措施：

1．全公司必須以市場爲導向，以營銷爲龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策，鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2．國內和國外銷售部必須整合各項資源，在20xx年上半年，採取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

3．海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的傢俱進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量佔世界總量的57%，並以“發展中東客戶，繼續開拓大洋洲及歐洲市場”爲目標市場策略。

4．國內市場應以“強勢推進、快速佔領”的策略，集中力量發展渠道經銷商（計劃30家，力爭50家），應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

（二）產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支援。

20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計開發、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求爲出發點和歸屬點，以適銷對路爲原則，降低單張座椅產品利潤，提升總體銷量，實現利潤總量最大化。爲此，應採取下列措施：

1．國際銷售應調整主打產品，從專業鴻基座椅產品向現代產品過渡，以做現代禮堂、影院及公共場所座椅爲主。 2．國內市場的產品策略按產品系列推進：

1）針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品，應“加強開發、推陳出新、完善細節”，爲滿足二、三級市場，適度擴充HJ排椅系列。

2）針對課桌椅、等候椅產品，推行“整合資源、全新匯入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業中等價位推廣產品。 3．生產部應根據上述策略和業務實際需求，制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計劃，採取必要的行政措施，確保產品開發結構和生產結構的調整到位。 （三）品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十八年的經營，“鴻基座椅”已經成爲行業的優勢品牌，具有較強的號召力；在市場上和消費羣中具有良好的美譽度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶羣，綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路，集中力量向海外市場和中國區市場推廣“鴻基座椅”品牌。爲此，相應措施如下：

1．國際銷售部應以“鴻基座椅”爲主打品牌，以展會、網絡等通路爲手段，以海外採購商和經銷商爲目標大力開展招商活動。 2．國內銷售部應在中國區市場主推“鴻基座椅”品牌，採用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向傢俱業、影院業、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。 四、實現目標的保障措施 （一）生產資源保障

1．公司新增投資100萬元，增加生產設備，擴大生產場地或（參股、收購、外發），確保產品生產年度銷售實現營業額1.1億，衝刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現。

2．生產部作爲二線部門，理應成爲國際銷售部和國內銷售部的堅強後盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉，必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求，組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。 3．按時交付合格產品，始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標，採取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，爲經營一線準時提供合格產品。

4．生產成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產部各級主管的關鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料採購成本爲突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、採用計件計酬方式爲基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業務的座椅材料成本控制在45%以內。 （二）人力資源保障

“服務、支援、指導”是人力資源管理永恆的宗旨，保障一、二線部門的後勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務。爲此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進：以《20xx年人力配置標準計劃》爲基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。

2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓爲核心，對公司員工和加盟商進行系統的培訓，提升員工和合作夥伴的職業和經營素質。

3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；並在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由常務副總經理牽頭，以目標管理爲基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考覈的原則，20xx年2月1日起，總經理對公司經營團隊實施考覈；至遲於20xx年4月1日起，各部門對中層幹部（部門）和基層幹部（作業組）施行考覈；績效管理必須與分配體系聯動推行，以確保目標管理切實落實。 （三）綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將20xx

年定義成爲未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的`管理是公司核心競爭力的一個核心。

1．由常務副總經理主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”爲目標，注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合，爲必要時的體系認證打好基礎。

2．按照分權管理的原則，由經營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。 （四）財務資源保障

20xx年，公司將爲一線部門提供優勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時，財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度：

1．逐步下放費用審批：在2011年已經下放部分權限的基礎上，財務部按“編制責任人”的思路，將各類費用的初審權下放給各業務部門副總（經理），以便形成權責對等機制；財務部在費用流向的合理性等方面加強監測。

2．主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協助、指導相關部門降低成本。

3．整合多個專賣店資源：由財務部主導，對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，爲一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4．健全財務監測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監測體系，重點關注物流活動背後的財務資訊流。

（五）組織管理保障

1．由董事長（總經理）負責，與經營團隊簽定《目標經營責任書》，明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。 2．由各責任部門副總（經理）負責，20xx年2月15日前，對各項目標進行層層分解，並與各級主管簽定《目標管理責任書》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源部，實施歸口管理。

3．由財務經理負責，20xx年2月15日前，出臺《財務預算和成本責任控制辦法》，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，並每月組織檢討和通報等工作。

4．由常務副總經理負責，20xx年2月15日前，以董事長（總經理）爲授權方，與各責任部門副總（經理）簽定《安全生產責任書》，明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制爲零。

5．由營銷副總經理負責，組織每月/季 “經營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。 五、總體要求

公司高層清醒地認識到：20xx年的經營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰和風險的計劃；要將這一理想變爲現實，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創新管理

公司認爲，要達成20xx年的經營目標，首先要更新觀念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、採購管理的成本降低、訂單評審的選單管理、後勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面，創新經營思維、創新管理模式，爲公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

（二）切實負責，重在行動

行動，是一切計劃得以實現的首要；執行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行，一切都是空談。

公司要求，各級幹部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作，特別是經營團隊和中層幹部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調：幹部和員工的價值在於行動和執行，公司將以行動力和執行力考察所有幹部，對於那些紙上談兵、不尚作爲的幹部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。

（三）業績優先，獎懲落實

追求利潤最大化，永遠是企業經營的靈魂；任何企業的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經營，收穫利潤。

利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”，銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考覈”是公司的基本政策取向，也就是，經營團隊以利潤爲核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁，採用自上而下逐級考覈的辦法，充分調動全體員工的工作積極性。同時，對於不能勝任本職的幹部（包括團隊成員）和員工，採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。

總之，公司希望並要求：所有鴻基從業人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效鴻基，實現業績翻番”的偉大征程中，爲公司的跳躍發展作出更大的貢獻！ 下列檔案是本計劃書的相關檔案或附件：

12、崗位職責； 34、 20xx年計劃： ①20xx年財務預算計劃：財務部

②20xx年度人工成本預算計劃：財務部 ③年度稅後利潤分配計劃：人力資源部

④20xx年目標經營責任書（經營團隊）：營銷中心 ⑤20xx年度銷售目標分解表：銷售部

⑥20xx年度績效考覈管理辦法：銷售部、人力資源部