年度股東大會會議通知

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年度股東大會會議通知1

各位股東：

根據xx農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度股東大會。現將有關事宜通知如下：

一、參會人員

(一)全體股東;

(二)第一屆董事會董事、第一屆監事會監事，董事會祕書和董事會辦公室相關工作人員;

(三)應邀參會的'人民銀行、xx銀監分局有關領導;

(四)遼寧德遠律師事務所律師;

(五)xx農村商業銀行股份有限公司進階管理人員列席會議。

二、會議時間

xxxx年4月20日 10時開始簽到，10時30分正式開會。

三、會議地點

xx農村商業銀行股份有限公司六樓大會議室

四、會議內容

1.審議《xx農村商業銀行股份有限公司董事會工作報告(草案)》;

2.審議《xx農村商業銀行股份有限公司監事會工作報告(草案)》;

3.審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度財務決算方案(草案)》;

4.審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案(草案)》;

5.審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉增股本方案(草案)》;

6.審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年度財務預算方案(草案)》;

7.審議《xx農村商業銀行股份有限公司xxxx年增資擴股實施方案(草案)》;

8.審議《xx農村商業銀行股份有限公司章程(修訂案)》;

9.審議《xx農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則(修訂案)》。

五、其他事項

(一)各位股東以傳真或其他方式於xxxx年4月10日前將通知回執、參會人員確認函和授權委託書送達xx農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室。

(二)親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委託出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委託書原件及委託人身份證複印件。

(三)企業法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業執照複印件並加蓋公章;受法定代表人委託出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權委託書原件、法定代表人身份證複印件、營業執照複印件並加蓋公章。

(四)請各位股東妥善保管好會議材料，未經許可不得擅自對外透露會議內容。

六、會務聯繫

聯繫人：

聯繫電話：8

辦公地址：xx市文聖路169號

　　xx農村商業銀行股份有限公司

　　董事會

　　xxxx年4月1日

年度股東大會會議通知2

各位股東：

寶應農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開xxxx年度股東大會。現將有關事項通知如下：

一、 會議基本情況

(一)會議屆次：xxxx年度股東大會。

(二)會議時間：xxxx年4月7日(星期四)上午8：30。

(三)會議地點：本行五樓會議室(寶應縣泰山路1號)。

(四)會議召集人：本行董事會。

(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。

二、 會議審議事項

(一)聽取和審議董事會xxxx年工作報告;

(二)聽取和審議監事會xxxx年工作報告;

(三)聽取和審議行長室xxxx年度三農金融服務開展情況報告;

(四)審議xxxx年度資訊披露報告(草案);

(五)審議xxxx年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

(六)審議xxxx年度財務預算方案(草案);

(七)聽取和審議寶應農村商業銀行章程修訂方案;

(八)聽取並審議董事會對董事的履職評價報告;

(九)聽取並審議監事會對董、監事會及成員和進階管理層及成員履職評價的'報告。

三、 會議出席對象

(一)本行董事、監事、進階管理人員、見證律師及其他人員。

(二)xxxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

四、 會議登記方法

(一)登記手續

1、法人股股東需持法人授權委託書及出席人身份證辦理登記;

2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委託代理人需持本人身份證、授權委託書(請在本行網站和委託人身份證、股權證進行登記。

(二)登記地點

本行在寶應縣內各支行營業廳及本行辦公室 (寶應縣泰山路1號)。

(三)登記時間

xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。

(四)未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。

五、 其他

(一)本次會議會期半天。

(二)聯繫人：xxxxx

(三)聯繫電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

　　寶應農商銀行

　　xxxx年3月17日