關於股東大會會議通知

在當下社會，我們都跟通知有着直接或間接的聯繫，通知是向特定受文對象告知或轉達有關事項或檔案，讓對象知道或執行的公文。你寫通知時總是無從下筆？下面是小編爲大家整理的關於股東大會會議通知，僅供參考，大家一起來看看吧。

關於股東大會會議通知1

一、會議時間：20xx年4月26日上午10點，會期預計半天；

二、會議地點：天津市和平區大理道106號公司會議室；

三、會議召開方式：現場會議；

四、會議召集人：公司董事會；

五、會議議題如下：

1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；

2、審議《公司20xx年度董事會工作報告》；

3、審議《公司20xx年度監事會工作報告》；

4、審議《公司20xx年度財務決算報告》；

5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》；

6、審議《關於續聘利安達會計師事務所有限責任公司爲公司20xx年度審計機構的議案》；

7、審議《關於控股子公司協和幹細胞基因工程有限公司投資建設國家幹細胞工程產品產業化基地二期建設項目的議案》；

8、審議《關於爲控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔保的議案》。

公司獨立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報告。

六、會議出席對象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委託代理人出席本次股東大會；授權代表出席股東大會，應出具授權委託書，並在會前提交公司。

2、本公司董事、監事及進階管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項：

1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營業執照複印件（蓋章）、法定代表人授權委託書、出席人身份證、法人股東帳戶卡；委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權委託書見附件。

2、登記時間及登記地點：

登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登記地點：天津市和平區大理道106號。

3、注意事項：按證監會相關規定，現場不發放禮物；會期預定半天，出席者所有費用一律自理。

特別說明：爲保證會議現場有良好的秩序，遲到或未按規定辦理相關手續者，一律不得入場。

4、聯繫事宜

聯繫地址：天津市和平區大理道106號

聯繫人：吳爽、張奮

聯繫電話：022—23318350轉8007

022—23319619/8361（傳真）

特此公告。

　　中源協和幹細胞生物工程股份公司董事會

　　20xx年4月6日

關於股東大會會議通知2

xx股份有限公司xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議爲xxxx年第x次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人爲董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

（四）會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

結束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（五）會議召開方式

本次會議採用現場方式召開。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日爲xxxx年x月xx日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的`投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、進階管理人員及資訊披露事務負責人。

3、本公司聘請的律師（如有）

（七）會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項（示具體需要填寫）

例如：

1、審議《關於xx公司定向增資的議案》；

具體內容詳見：《xx股票發行方案》。

2、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》；

董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向增資的相關事宜，包括但不限於：

（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；

（2）定向增資涉及的協議檔案的補充或修改；

（3）定向增資工作上級主管部門所有批覆檔案手續的辦理；

（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

（5）根據本次定向增資方案的實施結果，相應的修改公司章程；

（6）定向增資完成後辦理工商變更登記等相關事宜；

（7）辦理與本次定向增資有關的其他具體事宜。

3、審議《關於修改xx公司章程的議案》；

針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

修改後章程或章程修正案需經股東大會審議後生效。

4、審議《關於股票轉讓方式由協議轉讓變更爲做市轉讓的議案》；

爲了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益，現將股票轉讓方式由協議轉讓變更爲做市轉讓的方式。

5、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》；

公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜。

6、審議《關於xxxx年度利潤分配預案的議案》；

7、審議《關於審議xxxx年審計報告的議案》。

三、會議登記方法

（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（三）登記地點：公司董事會辦公室

四、其他

（一）會議聯繫方式

聯繫人：

聯繫地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

（二）會議費用：

五、備查檔案目錄

（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

（二）《xx公司股票發行方案》。

　　xx公司董事會

　　xxxx年x月xx日