召開股東會會議通知（精選12篇）

召開股東會會議通知

在我們平凡的日常裏，需要使用通知的情境愈發增多，通知具有使用範圍的廣泛性、文種使用的曉諭性和行文方向的不確定性等特點。那麼你有了解過通知嗎？以下是小編爲大家收集的召開股東會會議通知（精選12篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

召開股東會會議通知1

各股東：

本公司決定於20xx年12月3日14時整在xxxx集團有限公司四樓會議室(溫州xxxx工業區)召開全體股東會議，會議將討論更換執行董事、解聘總經理、討論公司法定代表人xx起訴公司民間借貸糾紛一案以及《上海xx閥門有限公司重要通知》的合法性、公司組織機構、人員安排及要求執行董事彙報公司今年經營情況和債權債務處理等內容。請各股東準時參加會議。到時不參加會議的，視爲放棄。

　　20xx年11月18日

召開股東會會議通知2

各公司股東：_________

我公司定於 年 月 日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、本次會議基本情況

會議時間: _________年____月____日

會議地點: ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召開方式:現場會議、現場投票表決

二、會議議題

特別決議案:關於公司增加註冊資本的議案

三、其他事項

1、聯 系 人：

2、聯繫電話：

3、傳 真：

以下無正文。

　　______________________公司

　　_________年____月____日

召開股東會會議通知3

各股東：

因公司股東xx資訊產業股份有限公司已將所持長沙xx機電科技有限公司(以下簡稱xx公司)75%股權、湖南計算機廠有限公司已將所持xx公司10%股權分別於20xx年7月5日、25日透過上海聯合產權交易所公開掛牌網絡競價轉讓給深圳市xx投資發展有限公司，公司決定於20xx 年12月22日下午2：30在長沙市經濟技術開發區東三路五號xx資訊產業股份有限公司一號樓103會議室召開長沙xx機電科技有限公司股東會，現將會議內容通知如下：

1、討論公司組織機構及其人員設定;

2、討論公司經營期限的變更;

3、修改公司章程。

請各位股東根據本通知準時出席會議，本人確實不能出席(參加)的，可委託他人蔘加本次會議，股東委託他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委託書。本人不出席、也不委託他人或委派代表參加會議的，視爲對本次股東會議定事項放棄股東表決權利。

　　聯繫人：xxx

　　聯繫電話：xxxxxxxxx

　　長沙xx機電科技有限公司董事會

　　20xx年11月17日

召開股東會會議通知4

xxx融奐實業有限公司:

股東深圳中電樂觸投資管理合夥企業(有限合夥)提議召開臨時股東會議,經審覈,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:

一、會議召開時間:20xx年7月23日上午9:30

二、會議召開地點:貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

三、本次會議議題:解除上海融奐實業有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　xx中電高新數據科技有限公司

　　20xx年7月8日

召開股東會會議通知5

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：20xx年1月11日

本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次20xx年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分

召開地點：北京市西城區西直門南小街147號樓207會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日採用上海證券交易所網絡投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;透過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開徵集股東投票權不涉及。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型

序號議案名稱

A股股東

非累積投票議案

1關於國家開發投資公司修訂“避免同業競爭承√諾”的議案

2關於吸收合併全資子公司國投電力有限公司√的議案

1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露於上海證券交易所網站(網址:)。

2、特別決議議案：

3、對中小投資者單獨計票的議案：

4、涉及關聯股東迴避表決的議案：

應迴避表決的關聯股東名稱：國家開發投資公司

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東透過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(透過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東透過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權透過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日A股600886國投電力20xx/1/4

(二)公司董事、監事和進階管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照複印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東帳戶卡;法人股東委託代理人出席會議的，委託代理人應持營業執照複印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委託書和法人股東帳戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡;委託代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委託書和委託人股東帳戶卡、委託人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄複印件方式登記。

2、登記時間：

20xx年1月7日(星期四)上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

3、登記地點：

北京市西城區西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：xxxxxxxx

       傳真：(010) xxxxxxxxx

六、其他事項

現場出席會議的.股東食宿及交通費自理。

　　國投電力控股股份有限公司董事會

　　20xx年12月25日

召開股東會會議通知6

根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》的相關規定，經公司第三屆董事會第四次會議審議透過，公司董事會提議於20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝資訊技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、

行政法規、規範性檔案和《公司章程》的規定，會議有關事項安排如下：

一、召開會議的基本情況

1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議透過，決定召開本

次股東大會。)

3、會議召開的合法、合規性：召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)透過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)透過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間爲：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、會議召開方式：採取現場表決和網絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將透過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內透過深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯網投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果爲準。網絡投票方式包括透過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和透過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東帳戶只能選擇其中一種網絡投票方式。

6、股權登記日及會議出席對象：

(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日爲20xx年7月12日：

       凡於股權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

(2)公司全體董事、監事、進階管理人員。

(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

7、會議召開的地點：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

二、會議審議事項

1、《關於的議案》(各子議案需逐項表決);

1.1、激勵對象的確定依據和範圍

1.2、限制性股票的來源、數量和分配

1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

1.6、激勵計劃的調整方法和程序

1.7、限制性股票會計處理

1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

1.9、公司/激勵對象各自的權利義務

1.10、公司/激勵對象發生異動的處理

1.11、限制性股票回購註銷原則

2、《關於的議案》;

3、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議透過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議透過，具體內容詳見公司於20xx年7月1日在中國證監會指定的創業板資訊披露網站上發佈的公告。

三、會議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件並持股東帳戶卡複印件、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證複印件辦理登記手續;法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東帳戶卡複印件、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。

(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件並提交本人身份證複印件及證券帳戶卡複印件辦理登記手續;個人股東委託他人出席會議的，受託人應出示本人身份證原件並提交本人身份證複印件、委託人身份證複印件、委託股東證券帳戶卡複印件、授權委託書

(附件二)辦理登記手續。

(3)出席會議的股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登記地點：深圳市贏時勝資訊技術股份有限公司證券事務部

4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

四、參與網絡投票的股東身份認證和投票程序

公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以透過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

1、透過深交所交易系統投票的程序：

(1)投票代碼：365377。

(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股東可以選擇以下兩種方式之一透過交易系統投票：

①透過證券公司交易終端網絡投票專用介面進行投票。

②透過證券公司交易終端以指定投票代碼透過買入委託進行投票。

(5)透過證券公司交易終端網絡投票專用介面進行投票的操作程序：

①登入證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。

②選擇公司會議進入投票介面。

③根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。

(6)透過證券公司交易終端以指定投票代碼透過買入委託進行投票的操作程序：

①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字爲本次股東大會審議的議案總數。

②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

③：在“委託價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視爲對所有議案表達相同意見。

④：在“委託數量”項下，申報股數對應的表決意見爲：1股表示同意;2股表示反對;

3股表示棄權;

⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報爲準，不得撤單。

2、透過互聯網投票系統的投票程序：

(1)互聯網投票系統開始投票的時間爲20xx年7月17日(現場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間爲20xx年7月18日(現場股東大會結束當日)下午15：00。

(2)股東透過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的互聯網投票系統進行投票。

3、網絡投票的其他注意事項：

(1)網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶透過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果爲準。

(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視爲該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案，視爲棄權。

五、其他事項

1、會議聯繫方式

會議聯繫人：程霞

聯繫電話：xxxxxxxxxxxx

傳真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山區智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝資訊技術股份有限公司證券事務部。

郵編：xxxxxx

2、會議爲期半天，與會人員食宿及交通費自理。

3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

六、備查檔案

1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

2、公司第三屆監事會第四次會議決議。

　　xx市贏時勝資訊技術股份有限公司董事會

　　20xx年x月x日

召開股東會會議通知7

一、召開會議基本情況

1．本次股東大會爲公司20xx年年度股東大會。

2．會議的召集人爲公司董事會，召開事項於20xx年x月xx日經公司第八屆董事會第十三次會議審議透過。

3．本次會議的召開合法、合規，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司《章程》的規定。

4．會議召開日期、時間

現場會議召開時間：20xx年x月x日（星期二）下午14:00。

透過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲20xx年x月x日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

透過互聯網投票系統投票的具體時間爲：20xx年x月x日9:15至15:00期間的任意時間。

5．會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6．會議出席對象

（1）本次股東大會的股權登記日爲20xx年x月x日（星期二），於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事及進階管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7．現場會議召開地點：北京市朝陽區花家地東路3號民航國際會議中心酒店三層海韻廳（公司將於20xx年x月x日就本次股東大會發布提示性公告）

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

召開股東會會議通知8

各位股東：

根據公司法和本公司章程的規定，決定召開本公司20xx年第一次股東會議。現將有關事項通知如下：

一、會議時間：20xx年x月x日上午10時30分。

二、會議地點：公司會議室。

三、會議審議事項：聽取並審議《關於延長公司經營期限的議案》。

四、出席會議人員：全體股東。

五、請各位股東按時參加本次股東會會議，有事不能參加會議的股東可書面委託一名代理人出席會議和參加表決，如需要委託他人出席本次會議的，請於會議召開前將相關授權委託書寄至本公司。

　　xxxx投資有限公司

　　20xx年x月x日

召開股東會會議通知9

各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發展有限公司章程》的有關規定以及公司的實際經營情況, 廣西百熠新能源發展有限公司股東會第一次會議定於20xx年x月x日召開。現將有關事項通知如下：

一、會議時間：20xx年x月x日

二、會議地點：公司南寧會議室

三、參與人員：全體股東

主持人：xxx

會議記錄：xxx

四、會議擬審議事項

1、xxxx議案

2、xxxx議案

五、會議召開和表決方式

股東本人或授權委託他人蔘加現場會議投票表決

六、會議登記辦法

1、請出席本次會議的人員或其委託代理人請於即日起至x月

日前與會議聯繫人聯繫辦理出席會議登記手續(傳真/信函/電郵亦可辦理)。

2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委託代理人出席。股東未出席會議、又未委託代理人代爲出席的`，視爲放棄本次會議表決權。

3、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委託書。

法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書；

非法人組織股東應由其執行事務合夥人或執行事務合夥人授權的代理人出席會議，執行事務合夥人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有執行事務合夥人資格的有效證明，委託代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和非法人組織股東單位的執行事務合夥人依法出具的書面授權委託書。

七、會議聯繫方式

聯繫人： 聯繫電話：

郵箱： 傳真：

請屆時按時參加，特此通知。

附：xxxx議案內容

　　廣西百熠新能源發展有限公司

　20xx年x月x日

召開股東會會議通知10

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議爲20xx年第三次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人爲董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：20xx年8月10日上午10時

結束時間：20xx年8月10日上午11時

(五)會議召開方式

本次會議採用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日爲20xx年8月2日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、進階管理人員及資訊披露事務負責人。

(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

(一)《關於公司董事會換屆選舉及提名第二屆董事會非職工代表董事候選人的議案》

(二)《關於公司監事會換屆選舉及提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡; 

       2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委託人身份證(複印件)、委託人親筆簽署的授權委託書、股東帳戶卡和代理人身份證; 

       3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件、股東帳戶卡; 

       4、法人股東委託非法定法人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委託書、單位營業執照複印件、股東帳戶卡;

       5、辦理登記手續，可用信函、傳真、上門等方式進行登記，但不接受電話方式登記。

(二)登記時間:20xx年8月10日上午9時至10時

(三)登記地點:公司會議室

四、其他

(一)會議聯繫方式

1、會議聯繫人：

2、聯繫電話：

3、傳真：

4、聯繫地址：

(二)會議費用：與會股東費用自行安排。

(三)臨時提案

臨時提案請於會議召開十天前提交。

五、備查檔案目錄

(一)與會董事簽字的《第一屆董事會第二十一次會議決議》

(二)與會監事簽字的《第一屆監事會第九次會議決議》

　　江蘇xx科技股份有限公司

　　董事會

　　20xx年7月18日

召開股東會會議通知11

各位股東會成員:

定在20xx年x月x日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下：

1. 會議時間：20xx年x月x日上午10時整;

2. 會議地點：公司會議室;

3. 參加人員：全體股東(不得缺席);

4. 會議內容：審議公司土地使用權轉讓事宜。

請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　xxx建材有限公司

　　20xx年x月x日

召開股東會會議通知12

各位股東會成員:

根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況,現決定於20xx年x月x日在會議室召開股東會會議,具體事項:

一、會議時間、地點:

1、會議時間:20xx年x月x日

2、會議地點:會議室

二、主要議題:

1、xxxxx

2、xxxxx

以上議案已由公司20xx年x月x日董事會審議透過。

三、會議出席對象:

1、本公司董事、監事及進階管理人員;

2、截止20xx年x月x日轉讓交易結束後,登記在冊的本公司全體股東或其委託代理人。

3、其他相關人員。

四、會議登記事項:

1、登記時間:20xx年x月x日

2、登記地點:會議室

3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委託代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委託代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權委託書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委託代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

4、出席本次會議的所有股東憑會前審覈換髮的出席證參加會議。