股東會決議範本

怎樣寫好股東會決議?下面是CN人才網小編給大家整理收集的股東會決議範本，希望對大家有幫助。

　　股東會決議範本1

會議時間: 年 月 日

會議地點:

出席會議股東:

公司(以下簡稱“本公司”)股東會第 次會議於 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東共計 人，代表本公司 %的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下:

(聯保體綜合授信適用)

同意本公司作爲 (身份證號: )的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司 分行辦理聯保體綜合授信業務，與 共同使用其在聯保體綜合授信業務項下的成員額度，共同承擔還款責任，並對聯保體其他成員及其指定企業在該聯保項下的授信承擔連帶責任保證。聯保體綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司 分行簽訂的《聯保體授信合同》爲準。

(綜合授信下共同受信模式適用)

同意本公司作爲 (身份證號: )的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司 分行辦理綜合授信業務，並與 共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》爲準。

本次股東會的召開、決議事項及程序等均爲股東會根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的`有關規定作出，該決議真實、合法、有效。

　　股東(簽名):

　　時間: 年 月 日

　　股東會決議範本2

本次會議已於十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經濟特區商事登記條例》《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》有關規定。

時間:

地點:

原股東成員: 、 、

出席會議股東: 、 、 共代表 %表決權，缺席會議股東:

新股東成員: 、 、

出席會議股東: 、 、 共代表 %表決權，缺席會議股東:

會議議題:股權轉讓有關事宜

經公司股東會議商定，一致透過如下決議:

一、公司原股東 願意出讓其持有本公司 萬元的資本額，即佔本公司註冊資本 萬元的 %股權出讓給新股東 ，獲股東會接納。轉讓的具體內容由 、 雙方當事人簽訂股權轉讓協議執行。

二、其他股東 、 同意放棄優先購買原股東 在本公司的股權。

三、股權轉讓後，公司新股東會由 、 、 組成。確認新的股東出資情況如下:

股東姓名(或名稱) 身份證號碼(或註冊號) 出資數額(萬元) 出資方式 出資比例

1、XXX …… …… …… ……

2、XXX …… …… …… ……

3、XXX

…… ……

四、股東會決定免去 在本公司的執行董事及法定代表人職務，免去 經理職務，免去 在公司的監事職務。任命 爲公司執行董事及法定代表人，任命 爲經理，任命 爲公司監事;經審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。

五、免去 在本公司的祕書職務，任命 爲公司祕書。以上人員不屬《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定祕書由董事會產生，則刪除本條，企業另外出具董事會決議)

六、公司的資產、債權、債務、未分配利潤已安排專人清查覈算清楚，轉讓前後的債權債務依《公司法》的規定，均由公司以全部資產承擔。轉讓後，原股東 在公司中的權利、義務終止，新股東 繼承原股東在公司中相應的權利和義務。

……(公司根據實際情況在決議中增加其他需變更事項，如變更名稱、住所等)

七、修改公司章程中的相關條款。

　　全體舊股東簽字(或蓋章): 全體新股東簽字(或蓋章):

　　年 月 日

　　股東會決議範本3

會議時間：200X年XX月XX日

會議地點：在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

會議性質：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協商，(一致)透過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額爲 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。)

股權轉讓後，現有股東出資情況如下：

1、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

2、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，佔註冊資本XX%;實繳註冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更爲XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更爲 。

四、同意將公司經營範圍由變更爲 (以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目爲準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的爲準)。

五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX爲新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX爲新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉(或聘任)XXX爲執行董事，選舉(或聘任)XXX爲監事，選舉(或聘任)XXX爲本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX爲公司董事;免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX爲公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX爲公司執行董事;免去XXX監事職務，重新選舉XXX爲公司監事;免去XXX經理職務，重新聘用XXX爲公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，佔註冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更爲 。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更爲(XXX)。

十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立，或其他原因)，擬予以解散，併成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。(注：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意透過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　XXXX有限公司

　　200X年XX月XX日