分行關於電信網絡詐騙治理工作的彙報

在日常學習和工作生活中，我們接觸到彙報的場景越來越多，彙報就是把某個階段做的工作，進行全面系統的分析、研究後報告給上級領導，但是，每次要寫彙報的時候都無從下手？以下是小編整理的分行關於電信網絡詐騙治理工作的彙報，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

自公安部開展“斷卡行動”以來，農業銀行積極響應國家號召，針對銀行卡及帳戶開立展開了全面風險排查。對涉案帳戶及可疑帳戶採取管控措施，對個人新開立銀行帳戶採取了更爲嚴格的客戶身份識別，從根源上杜絕銀行卡出租、出售、買賣等違規違法行爲。最大程度的預防電信網絡詐騙。主要採取的做法是：

一、加強員工培訓，提高員工防範意識。

利用晨夕會、案防會學習上級行關於電信網絡詐騙相關檔案，培訓講解各項細則，確保每一位員工都能快速識別可疑特徵，無論辦卡還是卡片啓用，或者辦理卡片掛失換卡等業務，尤其是要加大對異地人員、老年人、剛步入社會或在校大學生進行嚴格認真審覈。將“八詢問”內化於心，外化於行；寧可少辦卡，切勿開疑戶。

二、加大宣導力度，樹立客戶風險意識。

在客戶開戶過程中，主動做好風險提示引導工作，明確提示出租、出借、買賣銀行帳戶面臨的法律風險，要求客戶閱讀並簽署公安機關下發的.個人結算帳戶開立和使用風險承諾書。對出現個人客戶資訊存在疑問、受他人組織、分批集中開戶、開戶目的不明、按他人指令操作、含糊回答、拒絕簽署風險提示書等情況的，拒絕辦理開戶業務。

三、加大審查力度，杜絕風險事件發生。

在開戶時，客服經理不僅要審覈客戶提供的各類證明檔案，對於可疑人員要加大審覈力度，必要時延長辦卡時間，上門覈實實際居住地或電話確認該單位是否存在該客戶。多角度審覈客戶提供資訊，確認客戶真實意願，聯繫方式資訊是否本人使用；在存續期內，將開戶一個月內的所有客戶批量進行電話外呼確認是否本人使用，對於空號、關機等現象重點關注，必要時對帳戶進行管控待覈實無誤後方可解控或銷戶處理。