公司創立大會會議記錄格式
有限公司創立大會的會議記錄
會議時間:20X年XX月XX日
會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)
參加會議人員:
1、發起人(或者代理人)
2、認股人(或者代理人)
備註:也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共××名(其中代理人××名),代表公司股份××萬股,佔全部股份總額的××%,本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題:協商表決本股份有限公司 事宜。 會議由發起人(或全體與會人員)選舉×××作爲創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始,並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)透過瞭如下決議:
一、審議透過了發起人關於公司籌辦情況的報告
發起人代表×××向大會作了公司籌辦情況的報告,經與會人員審議,大會透過了該籌辦情況的報告。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決,一致同意透過該籌辦報告。)
二、表決透過公司章程
發起人代表×××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容,經與會人員認真討論,一致表決透過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條________修改爲________後,一致表決透過了該公司章程。或者:經與會人員的表決,贊成人數符合法定比例,透過了公司章程,其中××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股。) (公司章程如未獲得透過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表×××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司董事:
1、選舉 爲公司董事,任期 年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司董事,任期 年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
3、選舉 爲公司董事,任期 年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
(注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 、 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表×××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員爲公司監事:
1、選舉 爲公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
2、選舉 爲公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
3、選舉 爲公司監事,任期三年。其中,××名贊成,代表股份××萬股;××名反對,代表股份×萬股;××名棄權,代表股份×萬股,贊成人數符合法定比例。
(注:如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 、 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 、 共同組成公司第一屆監事會。
五、審覈公司設立費用
發起人代表×××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書,設立費用預算____元人民幣,實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後,一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用
____元人民幣計入公司創辦費,____元人民幣由發起人自負),在公司成立後____月內如數償還。
六、審覈發起人非貨幣出資情況
發起人代表×××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者____名,出資標的爲實物(或者知識產權、土地使用權),折價爲____元人民幣,摺合普通股____股。與會人員經討論,一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權,贊成名額符合法定人數,透過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價,認爲折價應爲____元人民幣,差價由發起人連帶補足)。
(大會透過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人:×××(簽字)
出席會議人員:×××、×××(簽字)
記錄人:×××(簽字)
200X年XX月XX日
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