董事會決議範本(精選5篇)
董事會決議範本
董事會決議範本(精選5篇)
董事會會議是否有效,將直接決定其對經理層的監督效應。本文是小編爲大家整理的董事會決議範本(精選5篇),僅供參考。
董事會決議範本1
鑑於___________________公司的經營範圍的不斷擴大。因此,公司於_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開,於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事經研究一致透過並決議如下:
一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作;
二、合作的範圍包括_________、_________、_________;
三、投資總額:_________萬元(人民幣);
四、投資金額佔投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
________年________月________日
董事會決議範本2
鑑於___________公司的經營不善,嚴重虧損。董事會全體成員於_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據公司章程規定召開,於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席並主持了本次會議。
董事會一致透過並決議如下:
一、會議決定解散___________公司;
二、決議生效之後再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。
_________________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
________年________月________日
董事會決議範本3
_________公司的董事會成員於_________年_________月_________日在_________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議,於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致透過並決議如下:
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會成員(簽字):
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議範本4
鑑於___________________公司的經營狀況,經營範圍的不斷擴大。因此,全體董事會成員於_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,本次會議是根據公司章程規定召開,於召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致透過並決議如下:
一、會議決定擬對外投資_________公司;
二、投資總額:_________元。其中人民幣_________元,設備_________,摺合人民幣_________元。
三、投資金額佔投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
________年________月________日
董事會決議範本5
____________公司(以下簡稱公司)董事於________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議於________年________月________日通知全體董事到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到________名,實到董事________名,符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定,本次會議所議事項經公司董事會表決透過:
一、同意轉讓方(甲方董事)________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________(丙方董事)。
二、同意轉讓方(甲方董事)________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________(戊方董事)。
三、同意轉讓方(丁方董事)________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________(己方董事)。
四、本決議經全體董事簽字(蓋章)後生效。
董事簽字:
________年________月________日
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