銀行兩遏制的自查報告

根據《XXXXX 銀行貫徹落實銀監會關於加強內部管控遏制違規經營和違法犯罪檢查工作方案》 (XXXXX“20XX”1 號) (簡稱?‘一加強、兩遏制’工作方案)和有關檔案要求及《關於 XXX 同志在部署推進?一加強、兩遏制專項檢查和內控評價工作視頻會議上的講話》， XXXXX 支行立即組織自查，不走過場，不留死角，對查出的問題立即整改，對內控工作起到明顯的督促作用。

一、加強組織學習了 XXXXX 支行案件防控領導小組重點學習了《一加強、兩遏制工作方案》和 XXXXX 在《部署推進?一加強、兩遏制? 專項檢查和內控評價工作》視頻會議上的講話，提高了對內控工作的認識，明確了業務發展與內控工作的關係，並制定了 XXXXX 支行內部控制相關工作機制和案件防控工作措施。

二、加強組織領導支行主管行長親自靠上抓，內控評價領導小組對照上級行?一加強兩遏制?檢查方案逐條逐項進行自查，不走過場，不留死角，對查出的問題立即整改，對存在的'隱患引起高度重視，防微杜漸，堵塞漏洞，不留隱患。

三、落實專項監督檢查我行用半個月的時間對所有 20XX 年至 20XX 年形成檔案的憑證資料進行認真仔細的自查，對業務流程進行重新梳理，對於不合理的人爲習慣性操作限期整改，爭取 20XX 年新年有新的開端、新的起色。